UIF destaca iniciativa de crear el Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero

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la Paz 22 de junio de 2021(ABI).- La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, resaltó este martes la creación del Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Policía Boliviana. Señaló que se suma a los esfuerzos que viene realizando el Estado para tener un sistema fuerte y sólido que ayude a mantener una imagen de un país confiable en esta materia.

“Este paso que damos es muy importante, no solamente va a contribuir a nuestro país para tener un sistema mucho más sólido, mucho más fuerte, sino (también) va a contribuir en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutuas que realiza el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT) a todos los Estados miembros. En ese sentido, quiero agradecer esta iniciativa de la Policía Boliviana, agradecer al Ministerio de Gobierno por dar lugar a ello, asimismo, manifestar nuestro compromiso pleno como UIF para poder coordinar estrategias de investigación en este ámbito”, precisó Morales, citada en un boletín institucional.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que la creación de este departamento tiene el objetivo de optimizar la investigación de este tipo de delitos por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y dar con ello cumplimiento a los requerimientos realizados por la UIF y el GAFILAT respecto a las 40 recomendaciones.

El  Departamento Nacional de Investigación Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo permitirá investigar el origen de recursos económicos sospechosos de organizaciones criminales o sujetos ligados al crimen, además de realizar seguimiento a movimientos financieros dudosos, situación que permitirá combatir de mejor manera el lavado de dinero, enmarcado en la lucha frontal contra actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y otros delitos precedentes.

 

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